证券代码：300891     公司简称：惠云钛业         公告编号：2025-004 债券代码：123168     债券简称：惠云转债               广东惠云钛业股份有限公司   本公司及董事会举座成员保证信息露出的本体真正、准确、完满，莫得虚 假纪录、误导性述说大致紧要遗漏。   相配请示： 集说明书》（以下简称“《召募说明书》”）司法：在本可转债存续本事，当公 司股票在职意吞并三十个往复日中至少有十五个往复日的收盘价钱低于当期转 股价钱的85%时，公司董事会有权建议转股价钱向下修正决策并提交公司鼓励 大会表决。   公司于2024年2月7日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关 于不向下修正“惠云转债”转股价钱的议案》，决定自2024年2月8日至2025年2 月7日，如再次触发“惠云转债”转股价钱的向下修正要求，亦不建议向下修正 决策。自2025年2月8日起算，若再次触发“惠云转债”转股价钱的向下修正条 款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否欺诈“惠云转债”转股价钱的向 下修正职权。 于当期转股价钱的85%。若触发转股价钱修正条件，公司将按照召募说明书的 商定实时践诺后续审议口头和信息露出义务。敬请宽广投资者属目投资风险。   一、可调遣公司债券基本情况    （一）可转债刊行情况    经中国证券监督贬责委员会《对于本旨广东惠云钛业股份有限公司向不特 定对象刊行可调遣公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1829 号）本旨， 公司于 2022 年 11 月 23 日向不特定对象刊行可调遣公司债券 4,900,000 张，每张 面值为东说念主民币 100 元，召募资金总和为东说念主民币 490,000,000.00 元。    （二）可转债上市情况    经深圳证券往复所本旨，公司本次刊行的可调遣公司债券于2022年12月14 日起在深圳证券往复所挂牌往复，债券简称：“惠云转债”，债券代码： “123168”。    （三）可转债转股期限    左证《召募说明书》的司法，本次刊行的可转债转股期自可转债刊行终了 之日起满六个月后的第一个往复日起至可转债到期日止，即2023年5月29日至    （四）可转债转股价钱颐养情况 年度利润分配预案>的议案》，2022 年度权益分拨决策为：以收尾 2022 年 12 月 元（含税），不进行成本公积转增股本，不送红股。左证《召募说明书》的规 定，“惠云转债”转股价钱由 10.80 元/股颐养为 10.78 元/股，颐养后转股价钱自 《对于惠云转债转股价钱颐养的公告》（公告编号：2023-038）； 年度利润分配预案>的议案》，2023 年度权益分拨决策为：以 2023 年权益分拨 股权登记日的总股本（扣除回购账户的股数）为基数，向举座鼓励每 10 股派发 现款股利东说念主民币 0.30 元（含税），不进行成本公积转增股本，不送红股。左证 《召募说明书》的司法，“惠云转债”转股价钱由 10.78 元/股颐养为 10.75 元/股， 颐养后转股价钱自 2024 年 5 月 27 日顺利。具体详见公司于 2024 年 5 月 20 日在 巨潮资讯网露出的《对于惠云转债转股价钱颐养的公告》（公告编号：2024-   二、可转债转股价钱向下修正要求   （1）修正权限与修正幅度   在本次可转债存续本事，当公司股票在职意吞并三十个往复日中至少有十 五个往复日的收盘价低于当期转股价钱的85%（不含85%）时，公司董事会有 权建议转股价钱向下修正决策并提交公司鼓励大会审议表决。若在上述往复日 内发生过因除权、除息等引起刊行东说念主转股价钱颐养的情形，则在转股价钱颐养 日前的往复日按颐养前的转股价钱和收盘价打算，在转股价钱颐养日及之后的 往复日按颐养后的转股价钱和收盘价打算。   上述决策须经出席会议的鼓励所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。 鼓励进行表决时，抓有本次可转债的鼓励应当规避。修正后的转股价钱应不低 于前项司法的鼓励大会召开日前二十个往复日公司股票往复均价和前一往复日 公司股票往复均价。   （2）修正口头   如公司鼓励大会审议通过向下修正转股价钱，公司将在允洽条件的信息披 露媒体上刊登鼓励大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股本事 （如需）等。从股权登记日后的第一个往复日（即转股价钱修正日）起，运转 收复转股央求并实施修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股央求日或之 后，调遣股份登记日之前，该类转股央求应按修正后的转股价钱实施。   三、对于可能触发向下修正转股价钱的说明 于当期转股价钱的85%（即9.1375元/股）。可能触发“惠云转债”转股价钱的向 下修正要求。若触发转股价钱的向下修正要求，届时左证《召募说明书》中转 股价钱向下修正要求司法，公司董事会有权决定是否建议转股价钱向下修正方 案并提交公司鼓励大会审议表决。   左证《深圳证券往复所上市公司自律监管造就第15 号——可调遣公司债券》 等关连司法，若触发转股价钱修正条件，公司拟于触发转股价钱修正条件当日 召开董事会审议决定是否修正转股价钱，并在次一往复日开市前露出修耿介致 不修正可转债转股价钱的请示性公告，并按照《召募说明书》的商定实时践诺 后续审议口头和信息露出义务。若公司未在触发转股价钱修正条件时召开董事 会践诺审议口头及信息露出义务的，视为本次不修正转股价钱。   四、其他事项  投资者如需了解“惠云转债”的其他关连本体，请查阅公司于2022年11月21 日在巨潮资讯网上露出的《广东惠云钛业股份有限公司向不特定对象刊行可转 换公司债券召募说明书》全文。敬请宽广投资者属目投资风险。  特此公告。                       广东惠云钛业股份有限公司董事会